FUNDARGERÐ
Framkvæmdastjórnarfundur LEB nr. 261
haldinn 06.05.2013. kl. 11:00 að Flatahrauni 3, Hafnarfirði
Mættir voru: Jóna Valgerður Kristjánsdóttir (JVK), Unnar Stefánsson (US) Eyjólfur Eysteinsson (EE), Ragnheiður Stephensen (RS), Sigurlaug Inga Árnadóttir (SIA) Grétar Snær Hjartarson (GSH) . Haukur Ingibergsson (HI). Anna Lúthersdóttir (AL).
Fjarverandi: Guðný Kristinsdóttir (GK).
SIÁ ritaði fundargerð.
JVK setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna og sérstaklega þakkaði hún Jóni Kr. fyrir að fá að halda fundinn í húsnæði þeirra. Einnig sátu fundinn meðstjórnendur Jóns Kr. í LEB-H.
- Fundargerð 260. fundar.
Formaður lagði fram fundargerð 260. fundar framkvæmdastjórnar LEB
Afgreiðsla framkvæmdastjórnar:
Fundargerðin samþykkt.
- Skýrsla til NSK.
JVK lagði fram skýrslu sem hún flytur á fundi NSK sem haldinn verður í Finnlandi 13-15. maí. Hún kvaðst vera búin að þýða hana á dönsku og senda til Anítu. US lagði fram þýðingu sína á bréfi frá Björn Lindh um starfshætti NSK í framtíðinni, en bréfið er á dagskrá fundarins.
Afgreiðsla framkvæmdastjórnar:
Liðurinn er tilkynning.
- Fundargögn landsfundar – Fundargögn – Spurningar – Hópastarf – Nefndir.
JVK lagði fram endanlega dagskrá sem undirbúningsnefndin hefur sett saman og er hún eftirfarandi:
Dagskrá landsfundar sem haldinn verður í Hafnarfirði 7-8 maí 2013,
Þriðjudagur 7. maí.
13:00 Afhending fundargagna
13:30 Setning landsfundar (JVK)
Kosning fundarstjóra
Kosning ritara
Kosning kjörbréfanefndar
13:45 Ávörp gesta
14:00 Skýrsla stjórnar (JVK)
- b) Skýrsla velferðarnefndar
- c) Skýrsla kjaramálanefndar
Lagðir fram endurskoðaðir og áritaðir ársreikningar LEB 2011 og 2012 (EE)
Umræða um skýrslu stjórnar og reikninga LEB
Afgreiðsla reikninga
Kynnt drög að fjárhagsáætlun og tillaga um árgjald 2013 og 2014 (EE)
Afgreiðsla tillögu um árgjald.
15:30 Kaffihlé
16:00 Kynntar tillögur um starfsemi LEB
Skipað í nefndir: allsherjarnefnd, kjaramálanefnd og velferðarnefnd.
Málum vísað til nefnda
Hvernig geta félög eldri borgara elft starfsemina og aukið áhrif sín?
Framsaga (JVK)
Hópavinna
18:00 Niðurstöður hópa
18:30 Fundi frestað
19:30 Sameiginlegur kvöldverður
Ávarp: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir bæjarstjóri í Hafnarfirði
Skemmtiatriði á vegum FEB í Hafnarfirði.
Miðvikudagur 8. maí
09:00 Nefndarstörf
09:45 Nefndir skila áliti
Umræður
Afgreiðsla tillagna
10:30 Kaffihlé
10:45 Lagabreytingar (JVK, BB)
Umræður
Afgreiðsla tillagna
11:30 Kosningar
- kosning formanns í 2 ár
- Kosning 4 aðalmanna og 3 varamanna í stjórn í 2 ár
- Kosning 2 skoðunarmanna ársreikninga LEB og „ Listin að lifa“ og 2 til vara í 2 ár.
- Kosning 2 aðalmanna og 2 varamanna í ritnefnd „Listin að lifa“ í 2 ár
12:00 Önnur mál
12:30 Fundarslit
12:40 Hádegisverður
13:30 Skoðunarferð um Hafnarfjörð.
Afgreiðsla framkvæmdastjórnar:
Dagskrá landsfundar LEB samþykkt.
- Skipun starfshópa landsfundar.
Rætt var um skipun formanna starfsnefnda á landsfundi og tilnefnd eru: RS fyrir Velferðarnefnd, HI fyrir Allsherjarnefnd, og Þórunn Sveinbjörnsdóttir fyrir Kjaramálanefnd og lagt til að AL verði fyrir Kjörbréfanefnd. JVK lagði fram tillögur um hópavinnuna og fulltrúa í hana með dreifingu um landið í huga.
Afgreiðsla framkvæmdastjórnar:
Samþykkt.
- Fundargögn landsfundar.
Fundargögn landsfundar eru tilbúin og verða afhent í byrjun landsfundar.
Fundarstjórar verða: Eyjólfur Eysteinsson, gjaldkeri LEB og Erna Fríða Berg FEBH
Gestum sem boðið er á landsfund LEB eru:
Halldór Halldórsson form. Sambands íslenskra sveitarfélaga Elín Björg Jónsdóttir form. BSRB
Gylfi Arnbjörnsson form. ASÍ.
Jón Kr. formaður FEB í Hafnarfirði mun áður en dagskrá hefst bjóða fundarmenn velkomna og síðan tekur JVK við
Afgreiðsla framkvæmdastjórnar:
Samþykkt
- Önnur mál.
Þar sem þetta er síðasti stjórnarfundur þessarar framkvæmdastjórnar LEB, þakkaði JVK stjórninni fyrir vel unnin störf, og þakkaði síðan sérstaklega þeim US og SIÁ sem ganga úr stjórn á landsfundi fyrir þeirra starf og gott samstarf. Fundi slitið kl 13:00.
Sigurlaug I. Árnadóttir
-fundarritari-